وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على ثمانية أفراد وستة كيانات قالت إنها تشكل جزءاً من شبكة مالية مرتبطة بمجتبى خامنئى والحرس الثورى الإيرانى، بالتزامن مع إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء التعاملات القائمة مع إحدى الشركات المدرجة.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC إضافة رجل أعمال إيرانى، وشركة «سمارت جلوبال ليمتد» التى يسيطر عليها، إلى قائمة الرعايا المحددين والأشخاص المحظورين، إلى جانب ثلاث شركات صرافة إيرانية ومديريها وشركتين فى هونج كونج والإمارات.

وأصدر OFAC الترخيص العام الخاص بإيران Y، الذى يسمح بإجراء المعاملات اللازمة لإنهاء التعاملات القائمة مع شركة «سمارت جلوبال ليمتد».

 

ولا يمثل الترخيص إعفاءً عاماً من العقوبات المفروضة على إيران أو تراجعاً عن إدراج الشركة، بل يوفر فترة قانونية محدودة لترتيب الخروج من المعاملات القائمة معها، وفق الشروط والقيود التى حددها المكتب.

 

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد شبكة مالية إيرانية، تضمنت 8 أفراد و 6 شركات ، وذلك في أعقاب استئناف إيران هجماتها على الشحن الدولي في مضيق هرمز.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية فقد استهدفت هذه العقوبات ممولين بارزين وشركات صرافة تساهم في إخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة للنظام الإيراني وتسهل حركة مليارات الدولارات سنويًا نيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات.

وشملت العقوبات بشكل رئيسي الميسر المالي الإيراني علي أنصاري المقيم في دبي، والذي أدار شبكة أصول عالمية مترامية الأطراف لصالح نخب النظام وعلى رأسهم مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

واستخدم أنصاري منصبه السابق كمالك ومدير لـبنك آينده المنحل لإصدار قروض ضخمة واختلاس أموال الشعب الإيراني، وتحويلها إلى استثمارات خارجية وعقارات عبر شركة سمارت جلوبال المحدودة ومقرها سانت كيتس ونيفيس، والتي شملت ممتلكاتها دولًا عدة مثل ألمانيا، ولوكسمبورج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وقبرص، والإمارات العربية المتحدة.

واستهدفت القرارات أيضًا ثلاث شركات صرافة إيرانية تعمل كشركات تضامن عام داخل إيران وتدير حسابات ضخمة للبنوك المحظورة؛ الأولى هي شركة محمد درباني وشركائه للصرافة الخاضعة لسيطرة الشركاء محمد درباني (رئيس مجلس الإدارة)، وشكوفه رستم آبادي (الرئيس التنفيذي)، وزهراء سرشاري (عضو مجلس الإدارة).

والثانية هي شركة لواساني وشركائه الخاضعة لسيطرة أحمد نوائي لواساني (الرئيس التنفيذي) وأمير نوائي لواساني (رئيس مجلس الإدارة)، والتي أبرمت عقودًا مع عدة مصارف إيرانية معاقبة مثل: بنك ملي، وبنك صادرات، وبنك سينا، وبنك شهر، وبنك اقتصاد نوين، وبنك السياحة، وبنك باسارجاد، وبنك ملت.

أما شركة الصرافة الثالثة المعاقبة داخل إيران فهي شركة تقسيم محسن خندان وشركائه الخاضعة لسيطرة الشريكين محسن خندان (الرئيس التنفيذي) وعلي أصغر خندان (عضو مجلس الإدارة)، والتي أدارت أموالاً تجاوزت 117 مليون دولار لصالح بنوك إيرانية محظورة منها: بنك بارسيان، وبنك تنمية الصادرات، وبنك صادرات، وبنك سبه، وبنك سينا، وبنك كارآفرين، وبنك سامان، وبنك تجارات.

وامتدت العقوبات لتطال الشركات الواجهة التي استخدمتها هذه الصرافات لتمرير المعاملات، وهي شركة سي دي إم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج، وشركة نبع الزكي لتجارة المواد الخام ومقرها الإمارات العربية المتحدة.

وتترتب على هذه الإجراءات تداعيات قانونية ومالية صارمة؛ حيث يتم بموجبها حظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المذكورة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين. كما تحظر اللوائح أي تعاملات معهم مع إمكانية فرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين، بالإضافة إلى خطر فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات هؤلاء الأفراد والشركات المعاقبة.

 

نقدم لكم من خلال بوابة الاخبار 24 تغطية إخبارية شاملة ومستمرة على مدار 24 ساعة لأهم الأخبار في أقسام سياسة، اقتصاد، ثقافة، فن، رياضة، تكنولوجيا، المرأة، طب وعلوم، سيارات، و مقالات، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لآخر الأخبار العربية والدولية وقضايا مصر وسوريا وفلسطين والعراق واليمن ودول مجلس التعاون ودول المغرب العربي.

يحرص فريق بوابة الاخبار 24 على تقديم محتوى حصري ومتنوع يشمل مباريات اليوم وأخبار منوعة، إلى جانب تغطية متخصصة للدوريات الكبرى مثل الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والسعودي والمصري، مع متابعة مميزة لأخبار السينما والمسرح والقنوات والبرامج والإذاعة والمنصات الرقمية. كما يهتم الموقع بتغطية الندوات والكتب والمعارض، ليقدم تجربة إخبارية متكاملة تلبي جميع اهتمامات القارئ العربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى